Financiële criminaliteit is een breed en complex probleem dat een grote impact heeft op zowel bedrijven als de samenleving. Het omvat illegale activiteiten waarbij financiële systemen worden misbruikt voor persoonlijke of criminele doeleinden. Denk hierbij aan witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie.
Het bestrijden van financiële criminaliteit vereist een combinatie van expertise, technologische innovatie en een scherp oog voor details. Organisaties, zoals banken en financiële instellingen, spelen een cruciale rol in het identificeren en voorkomen van verdachte transacties. Door middel van analyses, risicobeoordelingen en strikte naleving van wet- en regelgeving dragen ze bij aan een veilige en integere financiële sector.
Als junior CDD analist ga jij aan de slag bij één van de Nederlandse grootbanken en ben jij werkzaam binnen het CDD/KYC domein. Binnen dit domein richt jij je op het behandelen van klantdossiers: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD). De focus van klantdossiers kunnen zakelijke klanten of particulieren zijn. Welke werkzaamheden hier bij horen, lees je hier:
Klantanalyse
- Uitvoeren van klantanalyses, rekening houdened met de geldende wet- en regelgeving;
- Signaleren van risico's, patronen en afwijkingen;
- Actualiseren van klantdossiers;
- Contacteren van klanten;
Rapportage
- Duidelijk en nauwkeurig vastleggen van risicobeoordelingen;
- Zorgen voor transparante en traceerbare documentatie die voldoet aan de vereisten.
Samenwerken
- (Samen)werken om complexe vraagstukken aan te pakken;
- Delen van inzichten en bevindingen om gezamenlijke risicobeoordelingen te verbeteren;
Denk jij dat je past binnen deze rol? Solliciteer dan nu!
Functie-eisen
- Afgeronde HBO-diploma, bij voorkeur een achtergrond in de richting van economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde;
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist;
- OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (bijvoorbeeld accountmanagement) binnen de sector financiële instellingen;
Competenties
Als junior CDD analist beschik je over een sterk analystisch denkvermogen, wat betekent dat je hoofd- en bijzaken kan onderscheiden en verbanden kan leggen. Daarnaast ben jij een persoon die stevig in je schoenen staat en (moeilijke) klantgesprekken als een mooie uitdaging ziet. Tot slot ben jij leergierig aangelegd en wil je jouw kennis over CDD/ KYC (verder) verbreden. Zo ben jij op de hoogte van de (werelwijde) maatschappelijke ontwikkelingen en begrijpt dat dit invloed kan hebben op ons werkveld.
Arbeidsvoorwaarden
- Een salaris tusen de €3.300,- en €3.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week;
- 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
- 8,33% vakantietoeslag;
- Pensioenopbouw vanaf de eerste werkdag;
- Flexibele thuiswerkmogelijkheden;
- Persoonlijke begeleiding van een vast HR-contact via YACHT;
- Jaarlijks opleidingsbudget van €3.500;
- Referral bonus van €1.500 voor elke aangebrachte professional die begint met werken;
- Vergoeding voor reiskosten en thuiswerken;
Bedrijfsinformatie
Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.
Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken.
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
Werken als CDD analist bij Yacht
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.